Фінансовий моніторинг в банку – це система заходів, спрямованих на виявлення, аналіз та відслідковування фінансових транзакцій, які можуть бути пов’язані зі злочинною діяльністю. Його метою є забезпечення високого рівня безпеки та відповідності законодавству у сфері фінансів. Фінансовий моніторинг у банківській сфері є не лише важливим елементом діяльності установи, але й вирішальною складовою в забезпеченні безпеки,…